Thông tin họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Công ty Cổ phần Lilama 69-3 xin trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về Công bố thông tin họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
I. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năn 2021.
Thông tin chi tiết download tại đây!
- Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

• Tải tập tin 1thong-bao-hop-dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-nam-2021.pdf

  - Xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

• Tải tập tin 1.1-xac-nhan-tham-du-dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-nam-2021.doc

-  Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

• Tải tập tin 1.2-giay-uy-quyen-tham-du-dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-nam-2021.doc

II. Chương trình họp ĐHĐCĐ 2021
Thông tin chi tiết download tại đây!

• Tải tập tin 2chuong-trinh-hop-dhdcd-2021.pdf

III. Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
Thông tin chi tiết download tại đây!

• Tải tập tin 3quy-che-lam-viec-cua-dhdcd-thuong-nien-nam-2021.pdf

IV. Báo cáo Kết quả SXKD năm 2020 và kế hoạch năm 2021
Thông tin chi tiết download tại đây!

• Tải tập tin 4bao-cao-ket-qua-sxkd-nam-2020-va-ke-hoach-nam-2021.pdf

V.Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2020, KH năm 2021
Thông tin chi tiết download tại đây!

• Tải tập tin 5bao-cao-ket-qua-hoat-dong-cua-hdqt-nam-2020-kh-nam-2021.pdf

VI.Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020
Thông tin chi tiết download tại đây!

• Tải tập tin 6bao-cao-hoat-dong-cua-ban-kiem-soat-nam-2020.pdf

VII.Tờ trình phê duyệt Báo cáo Tài chính 2020 đã được kiểm toán
Thông tin chi tiết download tại đây!

• Tải tập tin 7to-trinh-phe-duyet-bao-cao-tai-chinh-2020-da-duoc-kiem-toan.pdf

VIII. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2020
Thông tin chi tiết download tại đây!

• Tải tập tin 8to-trinh-phuong-an-phan-phoi-loi-nhuan-nam-2020.pdf

IX. Tờ trình mức chi trả tiền lương chuyên trách, thù lao của HĐQT, BKS năm 2021
Thông tin chi tiết download tại đây!

• Tải tập tin 9to-trinh-muc-chi-tra-tien-luong-chuyen-trach-thu-lao-cua-hdqt-bks-nam-2021.pdf

X. Tờ trình về việc lựa chọn đơn kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021
Thông tin chi tiết download tại đây!

• Tải tập tin 10to-trinh-ve-viec-lua-chon-don-kiem-toan-bao-cao-tai-chinh-nam-2021.pdf

XI. Tờ trình ban hành Điều lệ và các Quy chế quản lý
Thông tin chi tiết download tại đây!

• Tải tập tin 11to-trinh-ban-hanh-dieu-le-va-cac-quy-che-quan-ly.pdf

1. Điều lệ Công ty
Thông tin chi tiết download tại đây!

• Tải tập tin dieu-le-cong-ty.pdf

2. Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát
Thông tin chi tiết download tại đây!

• Tải tập tin quy-che-hoat-dong-cua-ban-kiem-soat.pdf

3. Quy chế nội bộ về quản trị
Thông tin chi tiết download tại đây!

• Tải tập tin quy-che-noi-bo-ve-quan-tri.pdf

4. Quy chế hoạt động của HĐQT
Thông tin chi tiết download tại đây!

• Tải tập tin quy-che-hoat-dong-cua-hdqt.pdf

XII. Biên bản họp đại hội cổ đông thường niên năm 2021
Thông tin chi tiết download tại đây!

• Tải tập tin bien-ban-hop-dhdcd-thuong-nien-2021.pdf

XIII. Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
Thông tin chi tiết download tại đây!

• Tải tập tin nghi-quyet-dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-nam-2021.pdf